Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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En CdMx, detectan red criminal que desvío 500 mdp a Nigeria
La UIF logró congelar las cuentas de 10 personas físicas y morales relacionadas con este crimen, y ya se tienen varios detenidos. -
Corte da revés a Javier Duarte; pretendía bloquear a la UIF
En septiembre de 2018, Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión y en la audiencia se desistió de apelar su condena. -
PAN presentará denuncia contra La Luz del Mundo y Lomelí por gestión ante la UIF
De acuerdo con un audio que Alejandro Domínguez dio a conocer en Notivox Televisión, el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara habría ofrecido a líderes de la organización gestionar un encuentro con Santiago Nieto. -
Morena denuncia financiamiento ilícito en campaña de Octavio Pedroza en SLP
El consejero de Morena, Alejandro Rojas Días Durán, dijo que realizó las demandas ante la UIF y la FGR y aseguró que el dinero proviene del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. -
Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán bloqueadas: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que se bloquearon 37 cuentas bancarias de Francisco García Cabeza de Vaca, así como de otras personas. -
UIF denunciará posibles casos de financiamiento ilícito en campañas
Santiago Nieto afirmó que los posibles casos de corrupción "se llevarán hasta las últimas consecuencias". -
Gobernar sin corrupción, promete Ramírez Bedolla en cierre de campaña
El candidato de Morena indicó que la UIF investigará el destino de los 4 mil millones de pesos de deuda que adquirió durante su administración. -
UIF también investiga a Florian Tudor por evasión fiscal
En Cancún sigue al frente de sus negocios el presunto narcotraficante rumano Adrián Ninel Enachescu. -
Santiago Nieto urge a Senado aprobar Ley Antilavado; “hemos perdido dos años”, dice
Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habría tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox, explicó el titular de la UIF. -
UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca, ahora por peculado
Santiago Nieto detalló que García Cabeza de Vaca registró la Casa de gobierno de Tamaulipas como la dirección para ser notificado en EU de indagatorias en su contra.