Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Otorgan amparo a ex gobernador de Nayarit para acceder a investigación en su contra
En enero, un juez federal ordenó la aprehensión del ex gobernador y de su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por lavado de dinero. -
Ex recluso y ex primera dama se perfilan a la presidencia de Honduras
El ex ministro Yani Rosenthal, quien pasó tres años en una prisión de EU por lavado de dinero, obtenía el 49.61% de los sufragios en las elecciones primarias, mientras que Xiomara Castro lograba el 78.84%. -
Presenta candidato a la alcaldía de Cadereyta denuncia por difamación
Rosendo Garza Leal informó que la presunta difamación fue hecha por una página de Facebook que plagió el logotipo del Canal 12 y Telediario, donde se le acusa de lavado de dinero. -
Tomás Yarrington se declara culpable en EU de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas admitió que aceptó más de 3.5 millones en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos. -
Tribunal declara sin materia queja de García Cabeza de Vaca para acceder a investigación en su...
El gobernador de Tamaulipas es señalado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. -
De legislador a gobernador con proceso de desafuero: esto gana Francisco García Cabeza de Vaca
Durante sus casi cinco años de mandato, el panista suma cuatro denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal. -
Piden que FGR atraiga investigación contra la candidata de Morena en SLP
El Frente Ciudadano Anticorrupción también solicitó la intervención de la UIF para investigarla por presunto lavado de dinero -
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
CJNG se extiende a Rumania para esparcir droga por Europa
De acuerdo con documentos desclasificados del Departamento de Justicia de EU, las operaciones delictivas de la organización mexicana desde Rumania incluyen el tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como lavado de dinero. -
Detienen en Zapopan a 'El Escorpión', presunto operador del CJNG
Juan "A" El Escorpión, es señalado por EU como “pieza clave de lavado de dinero y tráfico de drogas”. La OFAC lo incluyó en su lista.