Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF alista proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios
Santiago Nieto aprovechó para enviar felicitaciones con motivo del Día del Padre, "así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre". -
INE revisa hallazgos de UIF sobre presunto financiamiento ilícito de candidatos
La Unidad Técnica de Fiscalización comparará los movimientos financieros reportados por la UIF con lo informado por cada candidato y partido, verificará que coincida y el dinero sea lícito, de lo contrario impondrá sanciones. -
Ricardo Gallardo insiste en que UIF no lo investiga; muestra documentos como prueba
El gobernador electo de San Luis Potosí insiste en que sus cuentas no están bloqueadas, Notivox nunca ha publicado esa información; pero sí es investigado por UIF y CNI. -
UIF también investiga a gobernador electo de SLP por financiamiento ilícito en campaña
Ricardo Gallardo tiene ya una denuncia por parte de la UIF desde julio de 2020 por presunto lavado de dinero, de la cual consultó para corroborar que no tenía ni cuentas bloqueadas, ni investigaciones en su contra, pero la investigación existe. -
UIF recibe notificación para mantener bloqueo en cuentas de Andrés Roemer
Las cuentas bancarias del ex diplomático fueron bloqueadas el 5 de mayo tras las denuncias en su contra por abuso sexual, acoso y violación. -
Legisladores del PRI piden a UIF investigar si Morena recibió financiamiento de Podemos
Los priistas también solicitaron que el INE indague el posible ingreso ilícito de recursos a Morena provenientes del partido político español. -
UIF mejora calificaciones por mecanismos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorism...
El Grupo de Acción Financiera Internacional recalificó seis recomendaciones que mejoraron las prácticas de México para detectar y prevenir estos delitos. -
Juez rechaza levantar bloqueo de cuentas bancarias a Andrés Roemer
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Segob y UIF firman convenio para prevenir corrupción en iglesias y juegos con apuestas
Sánchez Cordero señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional. -
UIF y Guatemala buscan acuerdos para detectar y frenar redes de tráfico de migrantes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acompañó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para el acuerdo con el gobierno guatemalteco en el congelamiento de las cuentas de las redes de tráfico.
