Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Turnan amparo de líder del PRI en CdMx a otro juez; pide que UIF descongele sus cuentas
El juez en materia penal declina conocer el asunto de bloqueo de cuentas y ordenó turnar el expediente al juzgado en Materia Administrativa; Israel Betanzos es señalado como cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de trata de personas. -
Titular de UIF con Peña, uno de los que serán denunciados por lista 'Los Maléficos': Nieto
Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López fueron titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Ricardo Anaya, apodado 'cuatro ojos' en la lista, también fue rastreado, revela Santiago Nieto. -
UIF presentará denuncia por lista 'Los Maléficos' con la que se rastreó a AMLO en gobierno de ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió que no existe archivo institucional que sustente el rastreo a estas 207 personas, ni que justifique el uso que se dio a la información obtenida. -
Éstas son las empresas vinculadas al software espía Pegasus
La UIF dijo que se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con contrataciones vinculadas al caso Pegasus. -
Contrato de software Pegasus costó 32 mdd y se hizo en gestión de Tomás Zerón: UIF
El titular de la UIF informó que el software para espionaje telefónico se adquirió cuando Tomás Zerón era director de la Agencia de Investigación Criminal en la PGR. -
UIF halla lista de investigaciones llamada 'Los Maléficos'; AMLO era apodado 'El Gallo'
Santiago Nieto, titular de la UIF, comentó que en la lista también estaba incluida Olga Sánchez Cordero, actualmente secretaria de Gobernación. -
Gobiernos de Veracruz y Edomex contrataron a empresas ligadas con Pegasus: UIF
El funcionario señaló que en ello estaría involucrado el grupo Tech Bull, “una empresa con características de fachada”. -
UIF denuncia a directiva de PepsiCo y esposa de magistrado Vargas por empresas fachada
La denuncia de la UIF por la creación de empresas fachada es contra el magistrado Vargas y su esposa, quienes presuntamente triangularon recursos al extranjero. -
El magistrado, la UIF, la FGR… el batidillo
No es noticia para nadie que el fiscal Alejandro Gertz no tiene ningún respeto por Santiago Nieto, titular de la UIF, y su trabajo. -
"No he cometido delito alguno": presidente del TEPJF tras impugnación de UIF a denuncia
José Luis Vargas insistió en que las cifras y datos sobre su patrimonio están alteradas, son falsas, imprecisas e injuriosas, por lo que reiteró que está a disposición de las autoridades para aclarar lo que sea pertinente.