Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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López Obrador llama a la UIF a investigar el caso Udlap-Jenkins
El presidente de la república destacó que solicitará a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, realizar una investigación para poder actuar en consecuencia. -
Niegan amparo a Roemer para liberar cuentas de Poder Cívico; UIF mantendrá bloqueo
Un juez determinó que liberar las cuentas de la asociación le permitiría seguir prófugo de la justicia. -
EU, España y Canadá ya investigan al magistrado José Luis Vargas: UIF
El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas se convertiría en una indagatoria internacional. -
Va UIF en Hidalgo contra lavado de dinero y corrupción
Hidalgo es la primera entidad del país en obtener certificación de la Norma ISO-37001, denominada la ‘norma anti soborno, tras la firma de convenio entre el gobernador Omar Fayad y Santiago Nieto, titular de la UIF para trabajar en conjunto -
Alcaldesa electa de Nuevo Laredo se reúne con titular de UIF
Carmen Lilia Canturosas Villarreal habló con Santiago Nieto sobre el combate a la corrupción y la necesidad de restablecer el estado de derecho en Tamaulipas. -
UIF revisa con EU intercambio de información para combatir crimen organizado y corrupción
Santiago Nieto y la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-Ramnath, abordaron temas de interés binacional en la prevención y el combate al lavado de dinero. -
Del apoyo a Félix Salgado a ser denunciado por la UIF; él es el magistrado José Luis Vargas
José Luis Vargas es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y un funcionario que ha estado envuelto en la polémica en varias ocasiones. -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero. -
Corte mantiene inconstitucionalidad de congelamiento de cuentas sin orden judicial
La SCJN resolvió una aclaración sobre una posible contradicción de tesis, pues una apuntaba la incompetencia de la UIF en temas penales, mientras que otra argumentaba que había un tema contrario al principio de seguridad jurídica. -
Insiste Santiago Nieto en crear una "Comisión de la Verdad"
El titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que la consulta popular es indispensable para crear una "Comisión de la Verdad".