Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Migración y narcotráfico: las comunicaciones secretas entre México y EU
Notivox tuvo acceso a las bitácoras de las reuniones de la SRE, Sedena, Semar y la UIF con agencias de seguridad extranjeras. -
Los Romero Deschamps mantienen un imperio en Miami de 130 mdp
A pesar de que la UIF ya documentó y entregó pruebas de cómo los Romero Deschamps amasaron un imperio de bienes raíces, la denuncia cumple hoy, exactamente, dos años cuatro meses sin que se haya avanzado en el proceso. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios
No han recibido notificación del amparo concedido ayer; advierten que bloqueo se apega a compromisos internaciones e investigaciones de la FGR. -
En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. -
En 4 meses, UIF y FGR bloquearon cuentas con más de 131 mdp por robo de hidrocarburo
En el Tercer Informe de Gobierno se detalla que la sustracción ilícita de combustible se redujo en 91.3 por ciento por día. -
INE pospone multa al PT por 119 mdp tras comprobar desvíos del Cendis en Nuevo León
Después de cuatro años de investigación, el instituto en coordinación con la UIF, confirmaron que la directora de Cendis y esposa del dirigente del PT desvío al menos 59 millones de pesos de recursos de Nuevo León. -
Trascendió
Que el INE ya concluyó las investigaciones contra el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a quien la UIF acusó de presunto financiamiento ilícito en su campaña -
UIF no ha congelado cuentas de Ricardo Anaya, informa Santiago Nieto
Aclaró que la dependencia no tiene facultad para asegurar bienes inmuebles; la UIF continúa con la investigación en este momento. -
UIF colaborará con FGR en audiencia contra Ricardo Anaya: Santiago Nieto
Santiago Nieto precisó que, una vez al tener conocimiento de la carpeta de investigación, podrá determinar si se puede formular una imputación al ex candidato presidencial del PAN. -
UIF, sin alertas contra Ricardo Anaya que permitan formalizar denuncia ante FGR
La unidad a cargo de Santiago Nieto ha señalado que la investigación penal ese basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.