Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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Omar Reyes Colmenares, de dirigir el sistema penintenciario de CdMx a la UIF | Perfil
Omar Reyes Colmenares tomará el cargo en sustitución de Pablo Gómez Álvarez. -
Sheinbaum designa a Omar Reyes como el nuevo titular de la UIF
Pablo Gómez Álvarez, quien se mantuvo al frente de la institución del 2021, ahora se encargará de la Comisión Presidencial para la reforma electoral. -
Markitos Toys reacciona a investigaciones de la UIF por presunto lavado de dinero: "He apoyado...
Las autoridades sospechan de un posible vínculo entre el joven sinaloense y Los Chapitos -
UIF va por ‘narcoinfluencers’ para mitigar la “guerra en Sinaloa”
Los cárteles usan a creadores de contenido en redes sociales con un esquema simple: inyectan dinero a sus cuentas, las hacen crecer artificialmente y logran lavar grandes cantidades de recursos. -
Autoridades reforzarán auditorías sobre bancos, dicen expertos
La investigación del Departamento del Tesoro en Washington generará que la UIF y CNBV hagan sus revisiones más estrictas contra el lavado de dinero: especialistas -
Los Alegres del Barranco lanzan 'El Consejo': un llamado a las juventudes para elegir sabiamen...
Esto se da luego de que la Fiscalía del Jalisco los amenazara con la UIF por empresas fantasma -
Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma para firmar contrato en Zapopan, confirma la ...
La dependencia señaló que darán aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). -
Amenaza el dedo flamígero de la UIF
Amenaza el dedo flamígero de la UIF -
UIF reactivará demanda en Florida contra García Luna y socios si no se alcanzan acuerdos
Esto luego de que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio. -
Morena en Comisión Permanente se pronuncia por fortalecer la UIF
La morenista Dolores Padierna busca prevenir que se repitan casos como el de Genaro García Luna.