Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho en caso Kamel Nacif; esperan fallo para congelar cuentas
Santiago Nieto recordó que pelean ante la SCJN que se revise la jurisprudencia que permite liberación de cuentas y transferir recursos ilícitos fuera del país -
UIF bloquea cuentas de Jesús González Peñuelas, incluido en lista negra de EU
Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos. -
SFP se deslinda de información sobre Santiago Nieto
La dependencia negó haber filtrado el reporte patrimonial del titular de la UIF. -
Trascendió
Que recién contagiado de covid-19, Santiago Nieto encabezó la reunión virtual del 17 aniversario de la UIF, en la que reveló que ya cuentan con el primer grupo de elementos de la Guardia Nacional que hará realidad el proyecto de este gobierno de crea -
Guardia Nacional designa primer grupo que conformará Guardia Financiera de la UIF
En el 17 aniversario de la UIF, Santiago Nieto, titular del órgano federal, reveló que comenzarán las capacitaciones internacionales; llamó a la FGR a mejorar el trabajo interinstitucional. -
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a covid-19; “sin mayor síntoma”, asegura
Santiago Nieto Castillo se suma a otros funcionarios que ya estuvieron contagiados de covid-19, por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. -
UIF congela cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
Santiago Nieto añadió que el congelamiento de las cuentas del diplomático obedece de conformidad con el trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. -
Santiago Nieto busca transparentar investigaciones por corrupción
Nieto defendió que la UIF no proporcione información sobre sus propias investigaciones; “hay cuestiones que no podemos entregar porque la ley nos prohíbe”. -
UIF presentará nueva denuncia contra García Cabeza de Vaca por peculado
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció a la Cámara de Diputados y la SEIDO para el proceso de vinculación a proceso al gobernador de Tamaulipas. -
Cabeza de Vaca deberá responder ante autoridades judiciales: Santiago Nieto
El titular de la UIF celebró la votación de la Cámara de Diputados de esta tarde, donde se aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas.