Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF bloquea cuentas de 'El Rex' tras su captura en CdMx
Salvador Reséndiz El Rex es señalado por la Fiscalía General de Querétaro como integrante del “Cártel de Palmillas” y como el responsable del asesinato de los elementos de Seguridad Física de Pemex en San Juan del Río en 2020. -
Suspensión de cuentas bancarias fue exclusiva de una subsidiaria: Pochteca
Grupo Pochteca detalló que la suspensión de cuentas bancarias por parte de la UIF aplicó sólo para su subsidiaria Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. -
Pochteca es una empresa bien constituida: Antonio del Valle
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Grupo Pochteca, una distribuidora de productos químicos que está bajo la lupa de autoridades de México y EU. -
Por 'narco', UIF, Marina y EU van contra Pochteca y 48 grupos más
Los organismos detectaron movimientos sospechosos en la llegada de precursores químicos a territorio nacional, por lo que se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de Pochteca. -
Aplazan para noviembre audiencia en EU contra García Luna por demanda de UIF
México pretende recuperar alrededor de 250 mdd que, presuntamente, el ex funcionario en el sexenio de Felipe Calderón “se robó” entre 2012 y 2018. -
UIF bloquea cuentas de 4 mexicanos fichados por la OFAC como narcotraficantes del CJNG
La unidad se comprometió a seguir trabajando en coordinación con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros y la DEA. -
Primo de García Cabeza de Vaca denuncia a senador por falsedad de declaraciones
José Ramón de Cabeza de Vaca es ciudadano norteamericano y funcionario público en McAllen; buscará que también comparezca el titular de la UIF. -
UIF mantendrá bloqueo de empresa relacionada con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que fueron notificados sobre la negativa para liberar las cuentas de la empresa Nunvav Inc y su representante legal. -
Morena se abre camino en Querétaro con Ofelia del Castillo Guillen
La única alcaldesa morenista que logró el triunfo en esa entidad, Ofelia del Castillo Guillen, rindió protesta en presencia de Santiago Nieto, de la UIF, y Carla Humphrey, del INE. -
Corte de EU fija fecha y juez para audiencia por demanda de UIF contra García Luna
Las autoridades pretenden recuperar los bienes que el ex funcionario del sexenio de Felipe Calderón generó en EU con recursos de procedencia ilícita y transferencias en paraísos fiscales.