Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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AMLO respalda a gobernador de Querétaro por acusaciones de fraude en Caja Libertad
Francisco Domínguez agradeció al Presidente que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aclarara que no está involucrado en el caso. -
Congelamiento de cuentas de Rosario Robles, a petición de Fiscalía, dice AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó el congelamiento de las cuentas de Rosario Robles y Emilio Zebadúa para continuar con la investigación del presunto desvío de recursos públicos mediante el esquema de empresas fantasma. -
Hacienda congela cuentas a Rosario Robles y Emilio Zebadúa
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Robles y de Emilio Zebadúa por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión en Sedesol y Sedatu. -
Monreal asegura que Fiscalía aplicará la ley en proceso que sigue a Rosario Robles
El líder de Morena en el Senado aseguró que el Presidente no tiene injerencia sobre la toma de decisiones en la Fiscalía General de la República, ni en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. -
Investigan red de funcionarios por desvío de recursos en gestión de Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la característica de fachada. -
Por 'Estafa Maestra', indagan a 50 empresas y funcionarios: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que por el momento no se ha congelado ninguna cuenta de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. -
Congelan cuentas del ex titular de administración y finanzas de Segob
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también investiga a un despacho de cobranza llamado Enroque Empresarial Express, al Corporativo Nevusi y Grupo Pausan. -
Hacienda presenta demandas contra Romero Deschamps ante FGR por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda precisó que hasta el momento no se han congelado las cuentas del líder petrolero. -
Juan Collado impugna bloqueo de cuentas; juez rechaza demanda
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó ocho cuentas relacionadas con el abogado Juan Collado, por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad. -
Reconoce Comisión de Seguridad demoras en creación de la UIF
Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Informó que recientemente se aprobó el establecimiento de un nuevo tipo penal para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)