Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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SFP esperará declaración final de Santiago Nieto para compararla con gestión en la UIF
El titular de la dependencia adelantó que esperará los tiempos que marca la ley para conocer si hubo o no un crecimiento en la declaración patrimonial del ex funcionario. -
Santiago Nieto reaparece en evento contra la corrupción en el Senado
Tras su salida de la UIF, Monreal dijo que invitaría a Nieto como asesor en materia de anticorrupción en el Senado. -
Con efectivo y bitcoin, grupos criminales evaden a la UIF
Estas acciones generaron un desplome en el congelamiento de cuentas bancarias de 65 por ciento durante 2021, pasando de la cifra histórica de 22 mil bloqueos en 2020 a más de 7 mil este año. -
Congreso de Tamaulipas exhorta a FGR investigar posibles nexos de políticos con hermanos Carmo...
El llamado también va para otras instancias como la FGJ del estado, la UIF y los instituto electorales nacional y local. -
Morena denuncia presunta red de nepotismo de alcaldes de oposición en CdMx
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la ciudad informó que presentarán denuncias ante la UIF, Fiscalía y Contraloría local. -
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero para poder cubrir reparación del ...
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo reparatorio de 216 mdd. -
Al filo de la democracia
En la medida en que avanza el sexenio, el presidente parece más dispuesto a pisar líneas rojas que separan al estado de derecho de la arbitrariedad del poder. Decretazo, Ejército, CIDE, UIF -
Pablo Gómez rinde protesta como nuevo titular de la UIF
Previamente, los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT y PRI aprobaron la ratificación del nombramiento del ex diputado federal, en sustitución de Santiago Nieto. -
Reaparece Santiago Nieto en evento público en Nuevo León
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asistió al Museo de Historia Mexicana acompañado de su esposa Carla Astrid, para participar en un evento para erradicar la violencia contra la mujer. -
Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Tras la aprobación del pleno en San Lázaro, el dictamen será remitido el Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.