Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
-
Ruta de sobornos de Lozoya conduce a esposa y hermana: UIF
La UIF documentó que Lozoya dispersó más de 7 millones 369 mil 657 pesos entre su esposa y su hermana, y también envió recursos a empresas ligadas a ambas. -
Al frente de la UIF, Santiago Nieto mantuvo actividad profesional y multiplicó propiedades
Las actividades empresariales que permitieron incrementar ingresos no las reportó cuando inició su desempeño como servidor público en el actual gobierno federal. -
“No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción”, dice AMLO
La FGR abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. -
Niegan amparo a hermano del ex jefe de ayudantes de titular de Marina con Calderón
La UIF denunció que Jesús Marcial Martìnez supuestamente recibió más de 220 millones de pesos de Marco Antonio Martínez y de Humberto Cervantes, quienes eran proveedores para la Marina. -
Para 2022 recortan gasto anticorrupción a UIF y SAT; duplican el del TFJA
El TFJA recibirá para el próximo año recursos por 135.2 millones de pesos, que significan un incremento del 50 por ciento en comparación con lo recibido en 2021. -
A 7 años del fraude Ficrea, ahorradores piden reunión con nuevo titular de la UIF
Los ahorradores aún están a la espera de poder recuperar los recursos depositados en la extinta entidad financiera. -
UIF denuncia a Emilio Lozoya por 214 viajes al exterior en una década
El órgano interno de Hacienda asegura que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a EU, París, Londres, Múnich y otros destinos. -
IMCP da visto bueno a nombramientos de Graciela Márquez en Inegi y Pablo Gómez en UIF
Graciela Márquez después de dirigir la Secretaría de Economía, fue nombrada para formar parte de la Junta de Gobierno del Inegi. -
UIF denunció a Lozoya por tarjetazos de 26 mdp
En seis años los cargos mensuales del ex director de Pemex pasaron de 200 mil a un millón de pesos, incluida la compra de unas copas francesas por 87 mil pesos, según la investigación -
Trascendió
Que finalmente el Congreso de Tamaulipas aprobó un exhorto para que la FGR y la UIF investiguen si el empresario asesinado en Nuevo León, Sergio Carmona financió de manera irregular a políticos de Morena