Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Tribunal ordena admitir pruebas de Cabeza de Vaca en juicio contra bloqueo de cuentas
El gobernador tamaulipeco quiere saber si los agregados de Estados Unidos en México solicitaron a la UIF el congelamiento. -
UIF interpondrá queja contra tribunal que desechó amparo contra libertad de Lozoya
La UIF criticó que el Tercer Tribunal Unitario trató el caso como persona moral y exhibió que es el mismo que decidió revocar la prisión preventiva de Lozoya. -
UIF y Coparmex reafirman convenio en contra del lavado de dinero
Coparmex detalló que se acordó continuar con lo establecido en el convenio de colaboración signado entre las dos instituciones en agosto de 2020. -
Lozoya, 'con un pie en la calle'; tribunal desecha amparo de UIF por Agronitrogenados
El ex director de Pemex podría salir de la cárcel siempre y cuando hoy un juez deje sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht. -
UIF presenta amparo contra nueva audiencia que podría dejar a Lozoya en libertad por Odebrecht
Solicitó la suspensión de la orden de un tribunal para una nueva audiencia en la que se podría modificar la medida de prisión preventiva al ex director de Pemex. -
FGR y UIF firman convenio para intercambio de información
En los últimos años, la UIF presentó diversas denuncias en la FGR que culminaron en procesos penales, algunos de los cuales ya concluyeron y otros siguen su curso. -
Socios de García Luna piden a tribunal de Florida desestimar acusación de la UIF
En la demanda se acusa a ocho personas y 39 entidades de participar en un “esquema de contratación gubernamental ilegal” para “robar fondos” al gobierno de México. -
Titular de la UIF propone que Banamex se quede en manos de varios inversionistas y del Estado
Pablo Gómez pidió evitar que la venta de Banamex fortalezca el oligopolio en el país. -
INAI ordena a UIF revelar cuántas denuncias penales ha presentado contra ex presidentes
Se alegó que al tratarse de figuras publicas que han tenido el mando del país, estos datos deben ser de conocimiento para la sociedad. -
UIF congela cuentas de Karime Macías
El congelamiento de cuentas coincide con la presentación de la solicitud de asilo político de Macías Tubilla en el Reino Unido.