Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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"PAN está desesperado": Santiago Nieto responde a acusaciones en su contra
El ex titular de la UIF aseguró que las acusaciones son un invento y que "es un tema de ignorancia". -
Gil Zuarth acusa a Santiago Nieto de crear estructura de simulación con empresas fachada
El ex titular de la UIF fue acusado de haber generado una estructura de simulación con la que recibe aparentes transferencias millonarias. -
"Justicia pronto alcanzará a corruptos": Santiago Nieto a García Cabeza de Cabeza
El ex titular de la UIF aseguró en redes sociales que "cumplí lo que me pidió el gobierno: combatir la corrupción". -
Barbosa defiende al fiscal Higuera tras extrañamiento de UIF
El gobernador aseguró que ninguna autoridad en Puebla solicitó una investigación en contra del Ignacio Mier. -
Trascendió Puebla
QUE el director de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, denunció al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, de presuntamente filtrar la investigación y los documentos de las indagatorias por el presunto lavado de dinero -
UIF acusa al fiscal de Puebla de filtrar investigación contra Ignacio Mier
Pablo Gómez envió un extrañamiento al fiscal de Puebla y lo acusó de intentar “construir una historia criminal distinta” a lo que busca la UIF. -
Mier acusa a Santiago Nieto de uso faccioso de la UIF para vendetta en su contra
El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados calificó de absolutamente falsa su presunta participación en una red de “lavado” de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos. -
Corte desecha impugnación de UIF contra sentencia que amparó a Javier Duarte
Los ministros coincidieron que el recurso de apelación ya fue resuelto e incluso ya fue confirmada la sentencia condenatoria contra el ex gobernador. -
Los efectos de la UIF en Pochteca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el siete de octubre de 2021 que Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, fue incluida en la lista de empresas bloqueadas por supuesta importación irregular de precursores -
Corte determinará si es constitucional que la UIF congele cuentas sin mandato judicial
Un ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad de senadores de oposición contra reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.