Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Empresas recibían 500 mdp por importar zapatos de China a México, denuncia UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que han detectado situaciones similares en otras áreas como la industria textil, o temas vinculados con el combustible. -
No hay denuncias contra funcionarios por nexos con 'El Marro': Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que fueron congeladas las cuentas de once personas relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. -
Ni un INE bajo fuego ni integrado por soldados de la 4T: Uuc-kib Espadas
El nuevo consejero del INE destaca la importancia de fortalecer los vínculos con la Unidad de Inteligencia Financiera y de no caer en un "circo romano" durante las discusiones internas del Instituto. -
Tamaulipas alista más de 100 órdenes de aprehensión a empresas factureras
Hace más de 24 meses, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, inició investigaciones y desde entonces se han integrado 56 expedientes. -
Murillo Karam también debe ser investigado por tortura: Morena en el Senado
Salomón Jara recordó que a Murillo Karam ya lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera por el uso indebido de atribuciones y el desvío de más de 102 millones de pesos. -
UIF bloquea cuentas de 42 empresas factureras exhibidas por AMLO
El SAT entregó la información de estas empresas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para indagar sus movimientos financieros. -
Se dice en la grilla
Que Tamaulipas también tiene su Unidad de Inteligencia Financiera y no se quiere quedar atrás. El Santiago Nieto del estado es Raúl Ramírez Castañeda. Ayer tomó vuelo el dato de que la Interpol busca al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas, -
Van casi 100 amparos por operativo Agave Azul
El primo hermano del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Roberto García Arteaga, confía en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pronto libere su cuenta bancaria. -
Santigo Nieto visita a García Harfuch en el hospital tras atentado
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reconoció el trabajo de García Harfuch la frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego del ataque que sufrió el viernes. -
Departamento de Estado de EU reconoce labor de UIF contra trata de personas
El gobierno estadunidense reconoció el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del tráfico sexual y de personas, que ha sido capaz de detectar operaciones de este delito con bitcoins.