Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
UIF investiga a empresarios Weinberg desde hace 2 años por presuntos nexos con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera empezó a seguir los supuestos negocios que los empresarios realizaron en el gobierno del presidente Felipe Calderón. -
Funcionaria del CJF dio contratos por 71 mdd a empresas de García Luna: UIF
Esta funcionaria fue exhibida por el Presidente la semana pasada por ser contratada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. -
Pablo Gómez no prevé, hasta ahora, reunión con abogado del ex director de Pemex
Miguel Ontiveros ha declarado que ya alista una reunión con Pemex y la UIF para concretar un monto para la reparación del daño. -
Legisladores republicanos de EU piden vetar a una tabacalera por vínculo con CJNG
El grupo se basa en información publicada por la prensa que indica que la UIF abrió una investigación sobre TIH ante las sospechas existentes sobre esos vínculos. -
UIF bloqueó más de 200 mdp y 39 mil cuentas bancarias en primer trimestre
La UIF incluyó en el trimestre en la Lista de Personas Bloqueadas a 8 mil 895 sujetos, tanto personas físicas, como empresas. -
Defensa de Emilio Lozoya responde a AMLO; UIF y Pemex fijaron monto de reparación del daño, di...
Los 10 millones 736 mil 351.7 dólares que el ex director de Pemex se ofreció a pagar por los casos Odebrecht y Agronitrogenados no fueron ofrecidos por él. -
Pemex y UIF aceptan dialogar para acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya, pero aplazan audienci...
En la sala uno del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, las dos instituciones del estado expresaron su intención de lograr acuerdos. -
Fiscalía CdMx pidió información a UIF sobre ex funcionarios de BJ, revela Sheinbaum
la Fiscalía capitalina dio a conocer una simulación financiera para que el ex delegado de la Benito Juárez, Christian Von Roehrich, adquiriera departamentos. -
Aprieta UIF bloqueo de cuentas, en dos meses congelaron un total de 195.8 MDP
En los dos primeros meses de 2023, la UIF ya bloqueó el equivalente al 43 por ciento de todo el 2022 y ha presentado 11 denuncias penales.