Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
-
Juez evita entrega de información a Juan Collado; otorga suspensión a la UIF
Juan Collado enfrenta dos procesos más, uno por defraudación fiscal , y por el delito de fraude, por supuestas maniobras ilegales para que la FGR pidiera el desbloqueo de 76.5 millones de euros al principado de Andorra. -
Pablo Gómez es discreto e institucional: Mario Delgado tras dichos de Santiago Nieto
Dirigente de Morena defiende a titular de la UIF: lo que no vemos es un Pablo Gómez litigando los asuntos en público. -
Trascendió
Que el titular de la UIF, Pablo Gómez, de plano prefirió no responder a las declaraciones que hizo a Café Notivox su antecesor, Santiago Nieto -
Santiago Nieto ve estancamiento en lucha contra corrupción; acusa fuego amigo tras salir de UI...
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló el escándalo que se formó tras su salida de la dependencia. -
Paco Cienfuegos y su ordende aprehensión
El Presidente ayudará a Samuel García Sepúlveda, mediante la recomendación a la FGR y la UIF, a perseguir a los corruptos Cienfuegos, Salgado y De la Fuente -
UIF acusa a Emilio Lozoya de daño por 760 mdd en caso Agronitrogenados
La dependencia señaló que el costo real de la planta Agronitrogenado era de 58 millones de dólares. -
Juicio contra García Luna en Florida es definitivo e inatacable: UIF
El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. -
Juez desecha amparo de UIF ligado a caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF impugna retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya
La madre de Emilio Lozoya enfrenta un proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. -
Familia Weinberg replica a UIF: Contratos de seguridad fueron revisados por ASF y SFP
Aparecen los Weinberg y sin mencionar a García Luna, aseguran que los contratos recibidos fueron en cinco sexenios y contrario a lo que dice la UIF, no hubo observaciones.