Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 373
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Emilio Lozoya tuvo “poco pudor procesal” al cenar en restaurante: FGR
El representante legal de la Unidad de Inteligencia Financiera aseveró que su visita a dicho restaurante había sido una “falta de respeto y una provocación a las instituciones”. -
Santiago Nieto felicita a FGR por mantener en prisión a Lozoya; destaca trabajo de la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que el equipo a su cargo investigó las transferencias ilícitas y colaboró en todo momento con la fiscalía. -
UIF mantendrá bloqueo de empresa relacionada con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que fueron notificados sobre la negativa para liberar las cuentas de la empresa Nunvav Inc y su representante legal. -
México lanza toda su 'artillería legal' contra García Luna en EU
Fiscalía de Nueva York y Corte de Florida admiten pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el ex policía. Ya hay fechas para el inicio de ambos litigios. -
Pornografía infantil y trata de personas aumentaron en la pandemia: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que en varios delitos los grupos delictivos fueron migrando de lo físico a lo cibernético. -
Buscará Fiscalía colaboración con Unidad de Inteligencia Financiera en caso Salamanca
Tras determinar que el ataque se dio por un adeudo millonario, se pretende investigar de dónde los presuntos responsables obtuvieron recursos para participar en el negocio, así como para la fabricación del artefacto explosivo. -
La FGR persigue hoy a científicos
Al informar a los senadores de Morena que la Unidad de Inteligencia Financiera no fue creada para investigar a la UNAM ni a instituciones educativas públicas, Santiago Nieto, titular de la UIF, exhibió la ignorancia de los legisladores -
Propuesta de Armando Guadiana para auditar universidades fue a título personal: Cravioto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazaron la propuesta del legislador por Coahuila. -
"Yo soy fuente de trabajo": Gloria Trevi responde en TikTok a denuncia por evasión fiscal
Con un video en la red social, la cantante se pronunció ante la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de 400 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos en contra de Gloria Trevi y su esposo el abogado Armando Gómez.